“一起理财”免费网络账本(帐本),非常活跃的网上账本和理财圈子(www.17lc.net)〖理财圈〗 → 两个女人制造百万元信用卡诈骗大案最终落网
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2010/7/10 18:32:20
  一个能说会道的女人,设置了一场债务骗局,没想到把自己"送"进了公安局,随身携带的数十张信用卡和一张诡秘的通讯录,牵出甘肃省最大的一起信用卡诈骗案,涉案价值高达100多万元。
  一起债务纠纷
  位于河西走廊西段的边陲小镇玉门镇,因玉门油田和玉门市政府机关的整体迁移而日新月异。伴随着新城快速发展的步伐,各路人马纷至沓来,寻求属于自己的机会。
  2009年11月的一天,家住玉门市的42岁女子柳梓雯走进商界精英老安的店铺,声称自己和玉门石油管理局生活服务处洽谈了一笔劳保供销业务,利润相当可观,急需一笔资金,期望老安暂借周转资金40多万元,给出的优厚回报是"一个月内还款、5万元利润"。柳梓雯口若悬河夸夸其谈,让早已熟识她的老安半信半疑。
  不久,柳梓雯带来她和玉门石油管理局某部门签订的一份协议,让老安打消了疑虑。因为对这名无所不能的女人的信任和对丰厚利润的渴望,老安向柳梓雯提供的账号上汇款42万元。
  一个月期限转眼即到,柳梓雯却并未按期还款,老安不得不频频催债。第一次,一名自称是某银行管理人员的中年男子和柳梓雯同行,并拿出自己的身份证明为柳梓雯担保,再次取得了老安的信任。
  时隔数日,老安再次催债时,柳梓雯又把自家的房产证和土地证等文书交给老安作担保。第三次催债,柳梓雯声称与青海石油管理局洽谈了一笔劳保供销生意,答应做完这笔生意就兑现承诺。
  眼看半年时间过去了,老安对柳梓雯的信任已消失殆尽,他拿着柳梓雯抵押给他的房产证到房管部门咨询,发现竟是假的。
  2010年4月10日上午,老安在进行了一番思想斗争后,向玉门市公安局报案,称自己受骗了,请求警方出面解决这起债务纠纷。
  谎言背后的秘密
  如果仅仅是一起债务纠纷,受害人应该到法院提起民事诉讼。仔细倾听了老安的讲述,玉门市公安局相关部门负责人敏锐地感觉到,这起纠纷没有那么简单,怀疑其中可能还有隐情,决定立案侦查。为防打草惊蛇,办案民警围绕柳梓雯的社会关系和提供给老安的一些资料进行了2个月的外围秘密调查,终于揭穿了柳梓雯的谎言。
  "这个女人给老安设置了一口陷阱,她给老安提供的相关资料都是假的,那个出面为她担保的所谓银行管理人员是个'托'。"6月30日下午,玉门市公安局相关负责人接受采访时说。
  据办案民警介绍,经过他们调查,发现柳梓雯的房产早已抵押给了银行,她抵押给老安的房产证和相关文书及那几份合同和那个"托"所持的身份证明,都是她通过复印或伪造的,而相关文书上的印章则是通过非正当途径私刻的。柳梓雯吹嘘的那几笔大生意,纯粹是无中生有的谎言。
  6月9日,柳梓雯被"请"进玉门市公安局,但其一口咬定那笔巨款是老安给她的借款,不是诈骗。这个女人夸夸其谈,面不改色地辩解,让办案民警惊叹不已。但在大量的证据面前,她只能低头认罪。
  当日,柳梓雯涉嫌合同诈骗被玉门市公安局刑事拘留。
  谎言被揭穿,查找那笔巨额资金成为当务之急,但柳梓雯拒不交代这笔巨款的去向,办案民警不得已清查了她随身携带的物品。
  谁知这一清查,民警竟在柳梓雯的背包中查到了数十张银行信用卡和一张密密麻麻记录着上百个人名及电话号码的"通讯录"。
  据办案民警介绍,柳梓雯的那些银行卡不少是金卡,那张像是通讯录的单子上,电话号码大多是连号,一部分是座机号,大多姓名后既有座机号又有联通或移动号。办案人员敏锐地感觉到:案件背后还有隐情。
  然而,柳梓雯不肯细说原委,办案民警只得采取"笨办法"。
  拨打那些座机号,结果如出一辙:不通。到电信部门查询,这些号码竟都没有装机。而拨打移动和联通号码,这些号码都被呼叫转移到柳梓雯本人和另外一个女人的手机上。
  柳梓雯的谎言和那些来路不明的信用卡,引起办案民警的警觉。
  6月10日,同住玉门市、现年41岁的蒋丽卓被公安机关传讯,这个与柳梓雯形影不离的女人,在供述中竟与她的同伙"穿帮"了。
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